證券代碼：600117                證券簡稱：*ST西鋼                 公告編號：臨2023-096

西寧特殊鋼股份有限公司

關于召開出資人組會議的通知

重要內容提示：

l 出資人組會議召開日期：2023年11月1日

l 本次出資人組會議采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

2023年6月20日，青海省西寧市中級人民法院（以下簡稱“西寧中院”）裁定受理西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“西寧特鋼”或“公司”）破產重整一案，并于同日指定西寧特鋼清算組擔任西寧特鋼管理人，內容詳見公司于2023年6月21日披露的《關于法院裁定受理公司重整暨股票被疊加實施退市風險警示的公告》（公告編號：臨2023-045）。

西寧特鋼第二次債權人會議將于2023年11月2日上午9時通過網絡方式召開，根據《中華人民共和國企業破產法》的相關規定，重整計劃草案涉及出資人權益調整事項的，應當設出資人組對該事項進行表決。鑒于公司的重整計劃草案涉及出資人權益調整事項，公司將于2023年11月1日下午14:30召開出資人組會議，由出資人組對《西寧特殊鋼股份有限公司重整計劃（草案）之出資人權益調整方案》進行審議表決?，F將召開出資人組會議的有關事項公告如下：

一、     召開會議的基本情況

(一)        會議召開方式：本次出資人組會議所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

(二)        現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2023年11月1日14點30分

召開地點：西寧市中級人民法院（青海省西寧市互助東路25號）

(三)        網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

    網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年11月1日

                  至2023年11月1日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為出資人組會議召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為出資人組會議召開當日的9:15-15:00。

二、     會議審議事項

本次會議將對《西寧特殊鋼股份有限公司重整計劃（草案）之出資人權益調整方案》進行審議、表決。具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關文件。

三、     出資人組會議投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

（二）股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

（三）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會議出席對象

股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席出資人組會議，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

五、      會議登記方法

（一）股東類別

2023年10月25日（股權登記日）下午收市時在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全部A股股東。

（二）登記方式

1.法人股東：持股東賬戶卡、營業執照復印件、加蓋公章的法人授權委托書（附件一）、出席人身份證原件和證券公司營業部出具的持股證明原件辦理登記；

2.個人股東：持股東賬戶卡、身份證原件和證券公司營業部出具的持股證明原件辦理登記；

3.代理人出席會議應持有本人身份證原件、委托人的股東賬戶卡、委托人身份證（復印件）、授權委托書（附件一）和證券公司營業部出具的持股證明原件辦理登記；

4.異地股東可以憑以上有關證件通過書面信函或者傳真方式登記，請股東認真填寫授權委托書（附件一）及出資人組會議股東現場參會登記表（附件三），并在2023年10月30日前送達或傳真至登記地點。參會時提供授權委托書及現場參會登記表等原件。

（三）登記時間：2023年10月26日-30日9:00—11:30、13:00—17:00。

（四）登記地點：青海省西寧市柴達木西路52號西寧特殊鋼股份有限公司董事會秘書處。

（五）本次會議入場時間：參加本次會議的股東需于2023年11月1日下午14:00前入場。

六、      其他事項

（一）出席會議人員交通、食宿費自理。

（二）聯系人及聯系方式

聯系人：焦付良

電    話：0971-5299673 

傳    真：0971-5218389

（三）聯系地址

青海省西寧市柴達木西路52號

七、     風險提示

 1、出資人組會議尚未召開，重整計劃涉及的出資人權益調整事項能否獲得出資人組會議表決通過，存在不確定性。

2、本次重整中轉增股本所涉及的除權（息）相關事宜尚未確定，公司將進一步充分論證，待除權（息）安排明確后將及時發布公告。

3、因法院已裁定受理債權人對公司提出的重整申請，公司可能存在因重整失敗而被宣告破產的風險。如果公司被宣告破產，根據《上海證券交易所股票上市規則》第9.4.13條的規定，公司股票將面臨被終止上市的風險。鑒于上述事項存在不確定性，公司將密切關注相關事項的進展情況，并嚴格按照相關規定履行信息披露義務。公司指定信息披露媒體為《中國證券報》《上海證券報》以及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），有關公司的信息均以上述指定媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

特此公告。

附件1：西寧特殊鋼股份有限公司重整案出資人組會議授權委托書

附件2：西寧特殊鋼股份有限公司重整案出資人組會議股東現場參會登記表

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

 2023年10月17日

附件1：

西寧特殊鋼股份有限公司重整案

出資人組會議授權委托書

西寧特殊鋼股份有限公司：

茲委托           先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年11月1日召開的西寧特殊鋼股份有限公司重整案出資人組會議，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：                 受托人簽名：

委托人身份證號：                     受托人身份證號：

委托日期：     年    月    日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2：

西寧特殊鋼股份有限公司重整案

出資人組會議股東現場參會登記表

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